Das Restaurant Tortilleria Jalisco in Rochester steht wegen Steuerbetrugs an erster Stelle, sagt das FBI

Seit drei Jahren operiert Tortilleria Jalisco in einer belebten Ecke im Nordwesten von Rochester.

Abgesehen von einem bescheidenen Streit um die Erlangung einer 3,2-Spirituosenlizenz wurde das mexikanische Restaurant als gut geführtes Geschäft und gewissenhafter Nachbar beschrieben, erfolgreich genug, dass eine Erweiterung geplant ist.

Aber im Keller, sagen die Bundesbehörden, sei eine andere Art von Operation im Gange. Dort und in der nahegelegenen Susan's Boutique wurden Computerbanken verwendet, um betrügerische Steuererklärungen im Wert von mehr als 1 Million US-Dollar einzureichen, heißt es. Die Kunden, Hunderte mexikanischer Staatsangehöriger und andere illegale Arbeiter aus nahegelegenen Fleischverarbeitungsbetrieben, standen Schlange vor den Türen.

Viele Kunden, die oft wenig Englisch sprachen, erhielten nie die für sie eingereichten Rückerstattungen. Jeder, der sich beschwerte, wurde ausgezahlt oder mit Gewalt bedroht oder den Einwanderungsbehörden als Illegale ausgesetzt.

Das Ausmaß der Operation, die als Mercedes Maldonado Rodriguez Organization bekannt ist, benannt nach der Matriarchin der Familie und der Besitzerin der Tortilleria Jalisco, geht aus Papieren hervor, die kürzlich vor dem US-Bezirksgericht in Minneapolis entsiegelt wurden. Es wurde keine Anklage erhoben, aber Mitglieder und Mitarbeiter könnten wegen Identitätsdiebstahl, Postbetrug und Geldwäsche angeklagt werden.

Bundesermittler behaupten, dass das Restaurant und die Boutique, die von Rodriguez ‘Tochter geführt werden, Tarnungen für das illegale Steuervorbereitungsgeschäft waren. Allein für Susan's Boutique, die laut Behörden nur wenige legitime Verkäufe für ihre Babypartygeschenke und -kleidung generierte, brachte das Programm bis zu 500.000 US-Dollar pro Jahr ein.

Mundpropaganda-Geschäft



Die Dienste wurden nicht in der nicht-hispanischen Gemeinschaft beworben, sondern wurden durch Mundpropaganda unter Hispanics, insbesondere Mexikanern, bekannt, heißt es in den Gerichtsakten.

Die Organisation verwendete falsche Sozialversicherungsnummern und falsche individuelle Steueridentifikationsnummern (ITIN), die von Arbeitnehmern verwendet werden, die keinen Anspruch auf Sozialversicherungsnummern haben. Es hat die Zahl der in Steuererklärungen geltend gemachten Angehörigen falsch angegeben und überhöht, die oft mexikanische Geburtsurkunden in großen Mengen erhalten, um Anträge auf neue ITINs über einen Onkel mit einer Verbindung zu unterstützen, die nur als 'Sinaloa' bekannt ist, ein Bundesstaat in Mexiko, in dem eine mächtige Droge beheimatet ist. Syndikat von Menschenhandel, Geldwäsche und organisierter Kriminalität.

Solche Betrügereien können leicht unentdeckt bleiben, weil das Verfahren zur Überprüfung von ITIN-Anträgen so lasch ist, so eine Prüfung des Generalinspekteurs für die Steuerverwaltung des Finanzministeriums aus dem Jahr 2012.

Obwohl ihre Steuererklärungen Tausende von Dollar an Rückerstattungen forderten, erhielten die Steuerbeamten oft weniger als 500 Dollar. In einigen Wochen wurden 40.000 bis 50.000 US-Dollar aus der falschen Steuervorbereitungsoperation erhalten, heißt es in den Dokumenten.

In einem Fall kam ein Kunde zur Polizei von Rochester und erzählte ihr, dass er seine Steuererklärungen in einem Hinterzimmer von Susans Boutique erstellen ließ und herausfand, dass die Vermerke für Schecks für mehrere Jahre der Steuererklärung gefälscht waren. Bevor er zur Polizei ging, sagte der Kunde, er habe Mercedes Rodriguez konfrontiert, die sagte, sie habe einen Fehler gemacht und ihm angeblich 16.000 Dollar in bar mit Gummibändern gegeben. Der Kunde stellte später fest, dass der Stapel oben und unten einen 100-Dollar-Schein und in der Mitte einen Stapel von 1-Dollar-Scheinen hatte.

Als er Rodriguez erneut zur Rede stellte, sagte die Kundin der Polizei, sie habe ihm gesagt, er solle nichts melden, da er abgeschoben würde; ihr Neffe stand drohend daneben.

Um das Geld zu waschen, benutzte die ausgeklügelte Operation angeblich einen Kurier namens 'Gordo', um Schecks zu mexikanischen Lebensmittelgeschäften in Iowa und Albert Lea zum Einlösen zu bringen, die oft vom Parkplatz des Restaurants als Basis operierten.

Von März 2008 bis Dezember 2012 wurden 424 US-Finanzschecks im Wert von 2,1 Mio. Von März 2011 bis Anfang Januar 2013 hat der kleine Lebensmittelladen am Straßenrand in Albert Lea über 1,3 Millionen US-Dollar an Steuerrückerstattungsschecks eingelöst.

Tortillas von Grund auf neu

Die Tortilleria Jalisco hat seit ihrer Eröffnung im Jahr 2011 ruhig gearbeitet. Kritiker haben ihre Salsa-Bar und ihre Tortillas von Grund auf gelobt.

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Im Juni 2012 wurden die Vorstrafen von Mercedes Rodriguez und Mitgliedern ihrer Familie während einer Anhörung vor dem Stadtrat von Rochester wegen eines Antrags auf eine Bier- und Weinlizenz von 3,2 Prozent auf den Prüfstand gestellt. Aus dem Protokoll des Treffens geht hervor, dass die Polizei von Rochester berichtete, dass Rodriguez seit 1991 wegen mehrerer Straftaten verurteilt worden sei, zuletzt 2011 in Red Wing wegen ordnungswidrigen Verhaltens. Es gab keine Erwähnung eines Schuldgeständnisses im Jahr 1995 vor einem Bundesgericht wegen Anklagen im Zusammenhang mit Steuerbetrug.

Die Tochter von Rodriguez, Susana Garcia, sagte dem Rat, die Familie wolle das Geschäft weiter ausbauen, und Ratsmitglied Michael Wojcik wies darauf hin, dass keine der Verurteilungen mit dem Betrieb des Unternehmens in Zusammenhang stehe. Der Gemeinderat stimmte mit 4 zu 2 Stimmen einer vorläufigen Genehmigung zu.

Eine Sprecherin der US-Staatsanwaltschaft lehnte eine Stellungnahme ab. In Gerichtsakten versuchte sie, 72 Seiten Dokumente, in denen die Ermittlungen beschrieben wurden, versiegelt zu halten, um „die Chancen einer Gefährdung der laufenden Ermittlungen zu minimieren“.

Bei einem ehemaligen Mitarbeiter, der bei den Ermittlungen mitgewirkt hat, ist zweimal in sein Fahrzeug aufgebrochen worden, heißt es in den Gerichtsakten. Andere Zeugen sagen, sie seien um ihre Sicherheit besorgt und behaupten, Rodriguez habe einige von ihnen kontaktiert und ihnen geraten, nach Gerichtsakten zurückzukehren.

Das Restaurant blieb am Dienstag geöffnet, und ein Mitarbeiter, der das Telefon beantwortete, sagte, er wisse von keiner bundesstaatlichen Untersuchung. Niemand hat eine Nachricht zurückgegeben, die im Restaurant oder in Susans Boutique hinterlassen wurde.